Intercam y CI Banco pueden seguir operando con instituciones, empresas y fideicomisos mexicanos: ABM
Intercam y CIBanco, bancos señalados por el gobierno estadounidense como presuntos facilitadores de lavado de dinero para organizaciones criminales y que están intervenidos, no tienen restricciones para operar con el resto de los participantes del sector financiero, personas físicas o morales e incluso fideicomisos en el país, dio a conocer la Asociación de Bancos de México (ABM).
La ABM informó que ayer, su Comité de Asociados, mantuvo una reunión extraordinaria, en la que también participaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México, la Procuraduría Fiscal de la Federación, los representantes legales y los interventores de CIBanco e Intercam.
“No existe restricción alguna para que cualquier banco, intermediario, persona física o moral o fideicomisos nacionales puedan realizar operaciones con estas instituciones, ahora o incluso después del 21 de julio de 2025, por lo que podrán seguir operando con instituciones financieras distintas de las de los Estados Unidos de América. Esto incluye operaciones en las cuales CIBanco e Intercam Banco actúen como fiduciario”, indicó la ABM en un comunicado.
El miércoles de la semana pasada, el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señaló a Intercam, CIBanco y Vector como instituciones que presuntamente facilitan lavado de dinero a organizaciones criminales. Estas instituciones no podrán realizar operaciones con ningún intermediario del país vecino a partir del 21 de julio.
La ABM indicó que, durante la reunión del lunes, su presidente, Emilio Romano dijo que las autoridades mexicanas han reiterado que la acción de FinCEN se limita exclusivamente a los dos bancos ya mencionados, y bajo el marco de coordinación binacional que existe, no se han planteado medidas adicionales o hacia otras instituciones bancarias.
“Los asesores legales presentes en la reunión y los interventores señalaron que las medidas emitidas por FinCEN entrarán en vigor el 21 de julio de 2025 y aplican únicamente a las transacciones que los bancos antes señalados efectúen con entidades financieras de los Estados Unidos de América, así como con las empresas de servicios monetarios (MSBs, por sus siglas en inglés) que operen sustancialmente en ese país”, detalló el organismo.
FinCEN define a las empresas de servicios monetarios como firmas que transmiten, convierten o intercambian dinero, tales como Western Union o MoneyGram, casas de cambio y algunas procesadoras de pago.